В Украине с 1 сентября ввели новые правила Государственного финансового мониторинга, в результате после крупных расходов будут проверять легальные источники доходов. Это может привести к тому, что часть украинцев не сможет открыть крупный счет в банке или купить квартиру.

Отметим, такие нововведения предусмотрены принятым Министерством финансов указом. Государственный финмониторинг получает информацию от нотариусов, банков, информационным и справочным системам.

Проще говоря, если вы декларируете доход в 10 тысяч гривен, то расходы на 3 млн грн могут не пройти государственный финансовый мониторинг. Тогда придется искать подтверждения, каким образом и где вы заработали деньги, которые сейчас хотите потратить.

По новым правилам, Госфинмониторинг проверит:

  • соответствуют ли расходы задекларированным доходам, содержанию деятельности участника сделки;
  • нет ли у участников операции связей с депутатами, чиновниками, или членами их семей, связанными с ними лицами.

При этом, стоить уточнить, что без доверия к правоохранительным органам некоторые украинцы могут побояться законно декларировать скрытое имущество.

Александр Литвин

Источник:  OBOZREVATEL